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公司以及《中国证券报》董事会全体成员确保披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
     1。股东会：本次股东会是2019年广州市中海达卫星导航技术有限公司（以下简称公司）首次临时股东会。
    
     在2018年12月13日举行的第四届董事会第十次会议上，公司审议并通过了2019年第一届临时股东大会的提案。股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、《公司法》、《上市公司股东会议规则》的规定。
    
     (a)通过深圳证券交易所交易系统的网上投票时间是2019年1月4日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    
     B)通过深圳证券交易所网络投票系统的投票将于2019年1月03日下午15:00开始，到2019年1月04日下午15:00结束。
    
     2)网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统(http:wltp.cninfo.com.cn)向所有股东提供一个网络投票平台，股东可以在上述网上投票期间行使投票权。
    
     3)股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。同一份额只能选择一个现场投票和在线投票。投票结果基于第一有效投票结果。
    
     6。股东大会注册日期：股东大会注册日期为2018年12月28日。股权登记日下午，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。
    
     在中国结算公司深圳分公司注册的公司的所有普通股东都有权在股权登记日下午闭幕时出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并投票。股东代理人不得为公司股东。
    
     2。上述建议2.00是一项特别决议，但须经出席会议的股东三分之二以上的有效表决权通过。
    
     2。上述建议的内容详见公司于2018年12月14日在中国证监会指定的巨型潮汐信息披露网站上发布的《第四届董事会第十届会议决议和第四届监事会第七届会议决议》公告。托利委员会(www.cninfo.com.cn)。
    
     2)法人股东应当在股东名片、营业执照复印件、法人委托书和出席人的原身份证上登记。
    
     4)外国股东可以信函或者传真登记。信件和传真应在2019年1月3日下午17点前送交本公司证券事务部。
    
     1)个人股东亲自委托代理人参加的，应当出示有效身份证和股东委托书。
    
     2)法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示法定代表人的原身份证和法定股东单位法定代表人依法签发的委托书原件。
    
     (三)委托人是法人的，其法定代表人或者董事会或者其他决策机关决议授权的人应当作为代表出席公司股东会。
    
     （五）委托书应当载明委托人或者代理人在没有委托人具体指示的情况下，是否可以自行表决。
    
     2)联系地址：广州市番禺区番禺北大街555号番禺节能科技园总部中心13号楼证券部
    
     7。出席现场会议的股东、代理人，应当在会议召开前半小时内到达会场，并随身携带原身份证、股票账户卡和授权委托书。
    
     股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票。网上投票的具体操作过程见附件一。
    
     1。互联网投票系统从2019年1月3日下午15:00（现场股东大会前一天）开始，到2019年1月4日下午15:00（现场股东大会结束的那一天）结束。
    
     2。通过互联网投票系统在线投票的股东需要根据深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（2016年修订）具体认证过程可以在互联网投票系统http:wltp.cninfo.com.cn中访问规则指南栏。
    
     三。股东可在http:wltp.cninfo.com.cn注册，根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
    
     由于工作繁忙等原因，本人无法出席广州中海达卫星导航技术有限公司2019年1月4日召开的第一届临时股东大会。我特此委托上述受托人代表我出席会议，并代表我行使表决权。我承认他们在会议期间和在授权范围内的所有行为，以及相应的法律后果。这取决于我。
    
     注意：如果你选择给出投票的具体指示，你应该在这个方框中给出相应的同意、反对和弃权。
    
     我永远不会对各种建议给出具体的指示。受托人可以按照自己的意愿投票表决，我将予以支持。
    
     本人特此授权上述受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术有限公司于2019年1月4日举行的2019年第一届临时股东大会。本人授权上述受托人代表本公司出席会议，并代表其行使表决权。我公司承认他们在会议期间和在授权范围内的一切行为以及相应的法律后果。
    
     注意：如果你选择给出投票的具体指示，你应该在这个方框中给出相应的同意、反对和弃权。
    
     公司不会就建议书的形式给出具体指示。受托人可以按照自己的意愿进行表决，公司予以批准。